第一娱乐aq 大连港股份有限公司董事会决议公告

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第一娱乐aq 大连港股份有限公司董事会决议公告

第一娱乐aq,证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-040

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第五届董事会2019年第7次会议

会议地点:大连港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2019年10月15日,电子邮件。

应出席董事人数:9人 亲自、授权出席董事人数:9人

会议应出席董事9人,亲自出席、授权出席董事9人。副董事长严刚先生、董事李建辉先生因公务未能出席本次会议,已授权董事长徐颂先生出席并代为行使表决权;执行董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议,已授权副董事长曹东先生出席并代为行使表决权;独立董事王志峰先生因公务未能出席本次会议,已授权独立董事孙喜运先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长徐颂先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议:

(一) 审议批准《2019年第三季度报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2019年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.dlport.cn)。

三、上网公告附件

1、董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年10月29日

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